*ST东晶:2016年度独立董事述职报告(周亚力)

作者: admin 分类: 资讯 发布时间: 2019-03-01 11:15

原字幕:圣东水晶:孤独董事2016岁入(周亚莉)

东晶电子 2016 年度孤独董事公布 浙江北越竹电子股份股份有限公司 2016年度孤独董事公布 合股与合股代理人: 个人作为浙江北越竹电子股份股份有限公司(以下缩写"公司")的孤独董事,在任 遵守公司条例。、《证券法》、论义卖占有率上市的公司孤独董事惯例的营造 《中小企业义卖占有率上市的董事会径直地视域》和《指示方向》、法规,和大众 司解决》、孤独董事任务惯例及停止规则,观念钢铁,依法负担任务,确实的列席公司 2016中间定位停止或结合会议,董事会的隆重的思索,并为公司的中间定位事项表现孤独。 见,负责工具孤独董事应尽的任务和有或起功能,使充分活动了孤独董事的功能。,定期检修 公司的恢复友好状态运作与一切合股方创又来。我在此工具我的有或起功能2016。 使习惯于如次: 一、2016列席公司停止或结合会议 (1)董事会停止或结合会议 开票使习惯于 姓名 理所当然结合停止或结合会议 亲自列席 代表列席 缺课次数 (开票数) 周雅丽 12 12 0 0 0 (二)合股大会 2016年度,我亲自结合了公司和T公司停止的1次年度合股大会。 议。 (三)支持公司使担忧事项。 2016年个人负责结合了公司的董事会和合股大会,正工具孤独董事的有或起功能, 想想2016届董事会、合股大会的聚集适合法定手续。,伟大的商方针决策 一切中间定位顺序均已完成或结束。,合法无效。公布期内,对董事会各项打手势及停止非董 这件事起因注意思索。,缺乏一法案被以为伤害了一切合股。,最最中小型义卖占有率。 东边创又来,不支持DIR手续费的动和解停止非董事会停止或结合会议。 二、表达孤独视域 我确实的结合董事会和合股大会。,对公司使习惯于的特点知识,注意景象。 东晶电子 2016 年度孤独董事公布 停止或结合会议的动和解使担忧材料,并宣布孤独董事的孤独视域。。 工夫 董事会停止或结合会议 要紧的愿意的 预告日期 2016 年 2 月的第四日届董事会第十八 孤独董事使担忧事项的孤独视域:2015 年 2016 年 2 月 25 日 次 涉及资产减值预备的孤独视域 月 26 日 孤独董事使担忧事项的孤独视域:1. 独资公司 浙江东晶光电现象校园传媒 2016 年 3 月的第四日届董事会十九分之一的 存货、素养固定资产、投资额事实与建筑业 2016 年 3 月 29 日 次 浙江东莞蓝光光电现象股份有限公司固定资产让 月 30 日 限公司和独资公司分店黄山市东晶光电现象科 孤独科技股份股份有限公司 孤独董事使担忧事项的孤独视域:1. 对公司 积聚和现行异质的依据和基金OC的特殊存款 正文与孤独视域;2。涉及 2015 年度无又来 运转分派和表达孤独视域;3. 涉及续聘立信会计学 2016 年 4 月的第四日届董事会第二十 2016 年 4 股份有限公司(特殊普通伙伴关系)是一家公司。 月 21 日 次 月 23 日 2016 年度审计机构孤独视域;4。内部的把持 涉及本性评价公布的孤独视域;5. 公司与浙江 金涡轮机电产业有限责任公司征募新兵互相孤独性 视域;6。 涉及日常市的孤独视域。 2016 年 6 月的第四日届董事会第二十 孤独董事使担忧事项的孤独视域:涉及装设官员 2016 年 6 月 27 日 四次停止或结合会议 董事会大臣事项的孤独视域。 月 28 日 孤独董事使担忧事项的孤独视域:近三年来的大众 2016 年 7 月的第四日届董事会第二十 2016 年 7 异质的依据监督、关系市等领域 6月8日 五次停止或结合会议 6月9日 涉及缺陷的孤独视域。 2016 年 7 月的第四日届董事会第二十 孤独董事使担忧事项的孤独视域:涉及次要资产 2016 年 7 月 12 日 六次停止或结合会议 涉及使延期入伍找回猎物生利的孤独视域。 月 13 日 东晶电子 2016 年度孤独董事公布 孤独董事使担忧事项的孤独视域:1、涉及对 孤独声明伟大的资产的视域。;2、关 黄山市东晶光电现象科技股份有限公司、东晶 2016 年 7 月的第四日届董事会第二十 2016 年 7 锐康晶体(成都)股份有限公司赡养依据宣布孤独 月 27 日 七次停止或结合会议 月 28 日 视域;3、涉及公司的黄山市东景光电现象技术。 限公司、东晶锐康晶体(成都)股份有限公司赡养 公有经济帮助孤独视域。 孤独董事使担忧事项的孤独视域:1、涉及董 2016 年 8 月的第四日届董事会第二十 2016 年 8 涉及普选的孤独视域;2、涉及第五条款 月 12 日 八次停止或结合会议 月 13 日 孤独董事小账的孤独视域。 孤独董事使担忧事项的孤独视域:对重大利益合股 2016 年 8 月的第四日届董事会第二十 2016 年 8 公司资金占用及停止关系方异质的依据 月 19 日 九次停止或结合会议 月 22 日 的专项正文与孤独视域 三、公司处于负责地位考查 2016年度,个人在公司的亲密相配下完成或结束了以下各项任务,引见公司 场考查,关怀公司的经营监督和财务国家的,经过现场通讯和电话体系通讯,与公 高级监督作为正式工作人员的保留亲密连接。,知识伟大的事件。,硕士公司的经营监督 静态,关怀外界环境和义卖换衣对TH的压紧,关怀介质发布的新闻的中间定位报道,对公 该机关对监督层赠送了中间定位视域和提议。。 四、谨慎使用大众持股法定利息的任务 2016年,作为孤独董事,尽职尽责,按计划列席董事会和合股大会。; 董事会决议的要紧事项,我曾经工具了公司决议的上下文通信真希 审察;公司的生利经营国家的、监督和内部的C等体系的安排和实行,在听取 公司作为正式工作人员的同时公布,停止现场考察。在日常董事会上,个黑脉金斑蝶 静态懂、获取方针决策所需的通信和通信,董事会也能负责听取和注重提 表达视域,定期检修公司和小半合股的法定利息。 作为孤独董事,在日常任务中,我确实的努力中间定位的法度、法规和规章惯例。,增强 专门知识努力,特殊是证监会发布的新闻的新法度提出申请;履行公司管理惯例 发展,使完成公司内部的把持惯例,切实增强公司和投资额者RI的谨慎使用充其量的,同次多项式本性 谨慎使用中小合股法定利息的观念。 东晶电子 2016 年度孤独董事公布 五、停止事项 1、缺乏聚集董事会的提议。; 2、缺乏服务或辞退会计学师事务所的提议。; 3、缺乏孤独从事表面审计机构和ADVIS。 4、我的连接通信是:zyl_6663436@ 孤独董事:周雅丽 2月28日二17回到搜狐,检查更多

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